冒充官方客服行骗保证金?闲鱼协助警方破获全国首个“00后”欺诈

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“保证金”曾经是用来保障双方交易的定心丸,却被这个 别有用心的不法分子利用,逐渐成为诈骗的幌子。近日,闲鱼联合嘉兴、台州两地警方,成立专案调查小组,捣毁了全国首个“00后”保证金欺诈团伙,42名犯罪嫌疑人落网,涉及金额132万元。 

卖家频频被骗,闲鱼与警方联合调查 

2018年12月1日,周某以2000元的标价在闲鱼上挂出了当事人“英雄联盟”游戏的账号。没多久,都是买家小金(化名)主动私聊询问账号情形,你会购买。唯一过高 “爽快”的是,小金声称当事人支付宝里金额过高 ,要求加进去去周某的QQ,用QQ转账。 

随即,周某的QQ邮箱收到了一封显示来自于“闲鱼客服”的邮件,声称为了保证双方交易安全,要求周某交纳一笔2000元的保证金,在与买家完成交易后即可原路退回。周某非要疑心,按照邮件里的提示一一操作。谁知,转账完毕后,曾经还迫切你会购买账号的小金却将当事人拉黑了。周某这才发现上当受骗,立刻向闲鱼和警方报案。

图:闲鱼担保机制非要保护平台外的交易,暂且脱离平台沟通付款

“这是同時 典型的伪装客服的保证金欺诈。”台州警官陈优优介绍:“犯罪嫌疑人通常会伪装成买家,以各种理由绕过平台监管,将卖家引诱到QQ、微信等这个 第三方平台,再利用冒充客服的钓鱼邮件,由于伪造的平台客服聊天页面等等,以非要卖家交纳保证金为由行骗。” 

实际上,从去年11月之前 开始保证金欺诈案件逐渐增多,之类周某的遭遇沒有少数。为查清“保证金欺诈”的幕后黑手,闲鱼联合阿里安全线下团队成立了专门的调查小组,通过接收到的用户举报投诉,结合异常行为分析等,掌握了几滴 “保证金欺诈”的相关信息和作案证据,并第一时间将有有哪些线索交给了嘉兴、台州两地警方。 

异地多次抓捕,42名嫌疑人相继落网 

接到闲鱼和阿里安全线下团队提供的线索后,警方通过分析,圈定了一批“保证金欺诈”的犯罪嫌疑人名单,锁定了嫌疑人的真实身份及其具体住址。经过周密的部署,嘉兴、台州警方分别远赴南昌、深圳、吉安等地,陆续抓获42名犯罪嫌疑人。 

我能 惊讶的是,躲在网络另一头的犯罪嫌疑人,竟然是一群江西吉安籍的“00后”。亲戚亲们之中,年龄最大的1998年出生,最小的2002年出生,曾经年满18岁,千禧年曾经出生的嫌疑人占比将近6成。

上文提到的小金并且一名典型的00后。去年11月,他在就读高中时接触到保证金诈骗,从此一发不可收拾。今年上3天,他执意辍学,向家人声称要去南昌打工,仅仅三五个月的时间,就诈骗了10多万。“来钱比较慢。白天在酒店休息,用电脑手机骗骗人,晚上在网吧打游戏通宵,感觉根本不非要再上学了。” 小金说。

 

图:闲鱼交易太少缴纳任何费用,暂且听信保证金说辞 

嘉兴专案组沈明辉警官介绍,和小金一样,这批“00后”诈骗团伙都是江西吉安某高中毕业的学生。亲戚亲们有着之类的家庭背景,大多都是留守儿童,父母要么离家打工,要么长期沉迷赌博,对孩子的成长过高 关爱和引导,以至于亲戚亲们在人生的关键成长阶段非要树立正确的人生观,从而误入歧途,造成了不可挽回的损失。据统计,42名“00后”共犯案593起,涉案金额132万。 

打击行动效果显著,闲鱼对欺诈零容忍 

随着这次打击行动的顺利收官,闲鱼数据显示,平台上的保证金欺诈案发量明显下降,打击行动效果显著。 

“老要以来,亲戚亲戚亲们对于欺诈等违法违规行为始终采取零容忍的态度,老要在不断升级算法和规则,完善交易模型和防控体系。”阿里安全线下团队邹文表示:“不过,闲鱼作为全球领先的典型C2C分享经济模式,越是新颖的模式,越是容易被不法分子钻空利用。接下来,亲戚亲戚亲们会加大加强与警方的相互相互合作,从源头扼制犯罪。”

“对于消费者而言,最主要还是提高安全意识,注意平台的安全提示,不点击陌生链接,不绕开平台,防范网络诈骗。”沈警官最后提醒。